По данным Банка России, до 80% от объема операций по обналичке это осуществляется сейчас с помощью банковских карт. Об этом, пишет газета «Ведомости»,- сказал журналистам Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля центрального банка.
«После того, как сделали работу с платежными агентами и терминалов, там объем сомнительных операций снизился, он переехал в сегменте карт», — признал Полупанов. Теперь, он надеется, что «местоположение» в сегменте банковских карт позволит еще больше подорвать позиции организаторов незаконного обналичивания.
Такая ситуация после 2014 — 2015, драйвер был в состоянии получить значительное снижение объема поступлений, через платежные терминалы.
Ключевой мерой для борьбы с веерным поступлений, по словам вице-президента центрального банка, будет массовое внедрение в банках автоматизированных систем для анализа сделки
Схема преобразования с помощью банковских карт вошли в жизнь, как в России, затем появились собственные банковские карточки, напомнило издание, руководитель управления финансового мониторинга «Локо-банк» Игорь Дремин. Несколько лет назад, они заметно потеряли в популярности, но интерес вернулся в середине 2015 года, так как цб закрыл другие каналы.
ВТБ24 также зафиксировал рост сомнительных операций банковских карт в 2015 году, сообщил его пресс-секретарь. Схема обналичивания постоянно меняются, объяснил он, так что эта тема находится под постоянным контролем. Альфа-банк», регулярно контролирует работу карты и, при необходимости, принимает меры, сообщил его пресс-секретарь.
Только в 2015 году размер незаконно обналиченных средств, по данным цб, составил 400 миллиардов рублей, и в соответствии с Росфинмониторинга — 200 миллиардов.
В недавнем письме цб рекомендует банкам выключить сомнительно, каналы удаленного обслуживания, а еще запретить повторное открытие счетов и выдача карт. В рекомендациях также было предписание, чтобы уменьшить ограничения на снятие средств с премиальным картам.
В начале 2016 года, вице-президент, председатель цб Дмитрий Скобелкин сообщил, что наибольшие трудности незаконные операции обналичиванию средств, привело в пять раз максимум цен на такие услуги (2-3% до 15%). По его словам, банки сейчас понимают, дисконтирование как «опасный» бизнес » и боятся, что она заниматься.