Газета «Ведомости» обнаружила более одного владельца «Внешпромбанка» (ВПБ), лишившегося лицензии в январе 2016 года и признан банкротом в марте. Ранее, показали, что среди vip-вкладчиков ВПБ были крупные российские компании, госструктуры и общественные организации, а также родственников, важных правительственных чиновников.
В соответствии с регистрацией компаний в Великобритании, конечным бенефициаром семи компаний из великобритании, которые в сумме контролируют более 35% «Внешпромбанка», это то, что живет на Кипре, британской Саввас Побережье Фемистоклеус, пишет издание.
Фемистоклеус у меня есть контроль над этими компаниями, в феврале, тем не менее, старые бенефициаров названы еще конечных владельцев банка на сайте центрального банка РОССИЙСКОЙ федерации в «список лиц, под контролем которых находится банк».
Центральный банк отказался комментировать эту информацию в компании Eraclis Fiduciary, что Фемистоклеус, на вопросы газеты не ответил.
Фемистоклеус является, скорее всего, номинальный акционер, пояснили изданию эксперты.
Напомним, центробанк отозвал лицензию «Внешпромбанка» 21 января 2016 года. Вскоре выяснилось, что «дыра» (превышение обязательств над активами) в капитале банка составила рекордные 210,1 миллиона рублей. Позже, эта оценка несколько раз пересматривалась вверх.
Регулятор заявил, что руководство ВПБ построил систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операции по счетам клиентов.
Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Отчет банка не содержит точной информации о качестве и величине активов и пассивов.
11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве «Внешпромбанка», указывая на выявленные признаки преднамеренного банкротства.
Русский Forbes в несколько приемов, которые нашел среди клиентов ВПБ звезд шоу-бизнеса, политиков, чиновников, руководителей церкви и их родственников.
Это, например, зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена заместителя председателя правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, семья министра обороны, Сергей Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента России, Сергей Иванов, вице-Министр Войны Резник и его жена, экс-глава представительства Credit Suisse в России Диана Гендин, бывший руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
Среди клиентов банка были также крупные российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а также патриархии, «Еврейского агентства для Израиля» («Сухой»), Русская школьная библиотечная ассоциация, Фонд кино и ОКР.
В банке зависли деньги компаний, на сумму более 120 миллиардов рублей. Кроме того, многие вкладчики банка столкнулись с тем, что они были оформлены фиктивные кредиты. Потому что таким образом деньги руководители банка позволили войти в яхты и недвижимость за рубежом.
Активы ВПБ, в соответствии с классификацией «Свернуть» на 1 октября, составляли 283 млрд рублей (банк, войдя в топ-40 по этому показателю). В конце 2015 года, банк занимал 45-е место по объему активов в рэнкинге «Интерфакс-100».